Россия вводит банковские санкции

Россия вводит банковские санкции

Росфинмониторинг обязал российские банки в срочном порядке информировать ведомство об операциях, производимых клиентами-резидентами списка стран. В список вошла сорок одна страна, среди которых Соединенные Штаты, Судан, Сирия, Аргентина, Ямайка, страны Евросоюза и другие государства. Речь идет как о резидентах – частных лицах, так и о компаниях.

Отныне операции с резидентами стран из санкционного списка будут расцениваться как сомнительные. Несоблюдение требования Росфинмониторинга может трактоваться как нарушение федерального законодательства в области борьбы с отмыванием незаконных доходов.

Максимально тяжелым наказанием провинившегося банка может стать лишение его лицензии. Список стран создан с учетом сложившихся сегодня обстоятельств в сфере экономики и политики. В него вошли государства, поддерживающие терроризм и наркоторговлю, а также государства, присоединившиеся к санкциям против России.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...