Президентом подписан закон против нелегальных финансовых операций

Президентом подписан закон против нелегальных финансовых операций

Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который позволит противодействовать незаконным финоперациям. Документ принят Думой 11-го и уже прошел одобрение Советом Федерации 26-го июня.

Закон устанавливает барьеры на пути создания «фирм-однодневок», увеличивает список финансовых операций, подпадающих под госконтроль, а также вводит обязанность передавать бухгалтерию при смене управляющего и процедуру конфискации средств, полученных при совершении нелегальных сделок.

Документ гласит, что лица, контролирующие должника, а также управляющие компании, приведшие ее к банкротству, будут привлекаться к финансовой ответственности. Вводится также уголовная ответственность за незаконный перевоз валюты и ценных бумаг через границу Таможенного союза. При этом сотрудники правоохранительных органов смогут теперь получить справки о финансовых операциях, о состоянии счетов и депозитов физических лиц только через судебные инстанции.

Также новый закон устанавливает понятие бенефициарного владельца. Это лицо, прямо или косвенно владеющее 25% капитала предприятия или имеющее влияние на действия его руководства. Организации обязаны представлять все сведения о бенефициарах. Согласно закону, при возникновении подозрений об участии физического лица (или компании) в террористической деятельности, будут заморожены принадлежащие ему счета, ценные бумаги, вклады и все прочие активы.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: