Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который позволит противодействовать незаконным финоперациям. Документ принят Думой 11-го и уже прошел одобрение Советом Федерации 26-го июня.
Закон устанавливает барьеры на пути создания «фирм-однодневок», увеличивает список финансовых операций, подпадающих под госконтроль, а также вводит обязанность передавать бухгалтерию при смене управляющего и процедуру конфискации средств, полученных при совершении нелегальных сделок.
Документ гласит, что лица, контролирующие должника, а также управляющие компании, приведшие ее к банкротству, будут привлекаться к финансовой ответственности. Вводится также уголовная ответственность за незаконный перевоз валюты и ценных бумаг через границу Таможенного союза. При этом сотрудники правоохранительных органов смогут теперь получить справки о финансовых операциях, о состоянии счетов и депозитов физических лиц только через судебные инстанции.
Также новый закон устанавливает понятие бенефициарного владельца. Это лицо, прямо или косвенно владеющее 25% капитала предприятия или имеющее влияние на действия его руководства. Организации обязаны представлять все сведения о бенефициарах. Согласно закону, при возникновении подозрений об участии физического лица (или компании) в террористической деятельности, будут заморожены принадлежащие ему счета, ценные бумаги, вклады и все прочие активы.
(Пока оценок нет)
Загрузка... 
